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洗钱的常见方式有哪些?

来源:      更新时间: 2016-07-25 19:06:36      浏览:      评论: 0
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  1.洗钱的概念及洗钱过程
  
  处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
  
  培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
  
  融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
  
  2.洗钱的常见方式
  
  (1)借用金融机构。洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
  
  (2)藏身于保密天堂。
  
  (3)使用空壳公司。
  
  (4)利用现金密集行业。
  
  (5)伪造商业票据。
  
  (6)走私。洗钱者将现金通过种种方式偷运到其他的国家,由其他的洗钱者对偷运的现金进行处理。除了现金走私外,洗钱者还通过贵金属或艺术品的走私来清洗犯罪收益。
  
  (7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。
  
  (8)通过证券和保险业洗钱。

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